本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

　　福州华信实业有限公司（以下简称“华信实业”）向福建海峡银行股份有限公司申请授信额度1,000万元，期限5年，作为担保条件：福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟提供连带责任保证担保，公司子公司福建留学人员创业园建设发展有限公司以其位于福州市晋安区新店镇象峰村象峰126号福建人才限价商品住房商业会所1层01-06商业、2层01商业、3层01商业的房产抵押，并提供该抵押房产的孳息收益（如租金等）及其形成的应收账款（租金等）质押，同时华信实业及其控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施。

　　在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件（包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。具体情况如下（单位：万元）

　　根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（四）注册地点：福州市马尾区上岐路1号6号楼1层258室（自贸试验区内）；

　　（六）经营范围：一般项目：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用家电零售；家用电器销售；煤炭及制品销售；日用百货销售；照明器具销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；日用杂品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；专业设计服务；工程管理服务；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；软件开发；技术进出口；进出口代理；货物进出口；食品经营（销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:农作物种子进出口；农作物种子经营；食品经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　（七）股东情况：平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司持有其93.8%股权，福州 经济技术开发区经济发展总公司持有其6.2%股权。

　　本公司董事、高管未持有华信实业股权，与其控股股东及实际控制人无关联关系。本次公司为华信实业提供担保不属于关联交易，董事会审议时不需要回避表决。华信实业及其控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施。华信实业信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　华信实业向福建海峡银行股份有限公司申请授信额度1,000万元，期限5年，作为担保条件：公司拟提供连带责任保证担保，公司子公司福建留学人员创业园建设发展有限公司以其位于福州市晋安区新店镇象峰村象峰126号福建人才限价商品住房商业会所1层01-06商业、2层01商业、3层01商业的房产抵押，并提供该抵押房产的孳息收益（如租金等）及其形成的应收账款（租金等）质押，担保期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日起3年。同时华信实业及其控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施。

　　上述协议的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,具体条款以各方签署合同为准。

　　华信实业为公司多年贸易合作伙伴，为其提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展，华信实业经营正常，资信情况良好，未发现存在贷款逾期情况，且华信实业及其控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施，担保风险可控。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意公司为华信实业向福建海峡银行股份有限公司申请1,000万元的授信额度提供连带责任担保、抵押质押担保。

　　截至2026年2月4日，公司及控股子公司对外担保余额为9,000万元；母公司为全资子公司担保余额为317,155万元；母公司为控股子公司担保余额为93,170万元；公司上述三项担保合计金额为419,325万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为412.26%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于2026年2月1日以电线日以现场和通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由朱敏董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）的公告（公告编号：2026-07）。上述议案需要提交公司股东会审议批准。

　　公司董事会决定于2026年2月24日（星期二）下午14:30时在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室和网络投票方式召开2026年第一次临时股东会，大会具体事项详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）的公告（公告编号：2026-08）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月24日9:15至15:00的任意时间。

　　截至股权登记日2026年2月10日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　8、会议地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。

　　（1）上述提案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（2）根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，详见2026年2月5日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

　　（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。

　　（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。

　　3、登记地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。

　　电线 传线、本次股东会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。

　　委托先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　委托方居民身份证号码（企业统一社会信用代码）：__________________

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”。投票简称为“三木投票”。

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月24日上午9:15，结束时间为2026年2月24日下午15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所互联网投票系统（）进行投票。